時　間：114年03月12日（三）16:00～18:00

地　點：臺北市大安區仁愛路3段136號11樓1102A會議室

主持人：劉敬德 理事長

議題：

一、本會第三屆114年工作計畫及財務計畫，提請確認。

1. 114年工作計畫報告

理監事確認學會114年工作計畫。

2. 114年財務計畫報告

理監事確認學會114年財務計畫。

二、新設會員委員會、推廣委員會及國際交流委員會之組織簡則，提請確認。

1. 會員委員會

理監事確認會員委員會組織簡則。

2. 推廣委員會

理監事確認推廣委員會組織簡則。

3. 國際交流委員會

理監事確認國際交流委員會組織簡則。

4. 原學術委員會及技術委員會主任委員人選

(1) 理事長委請余志鵬候補監事擔任學術委員會主任委員。

(2) 理事長委請蔡欣局常務理事擔任技術委員會主任委員。

5. 請各位主任委員提出委員名單，並請參酌學會114年工作計畫及各委員會組織簡則，協助於4月底前提出委員會年度工作計畫並召開會議。

三、114年1月至3月新會員入會申請，提請審查。

1. 增加個人會員34位，團體會員22家，團體會員代表39人。計會員人數增加73人，會員數量顯著增加。

2. 本次積極邀請產、官、學、研加入學會，將增進各界對學會的了解與參與，有助如學會工作的推動，以及對產業永續發產與技術精進的影響力。

3. 理監事無異議通過。

四、高公局預力混凝土I型梁試驗計畫，提請討論。

1. 「國道1號增設岡山第二交流道工程」專案擬將試驗計畫委請本學會主辦，學會將再委交協助試驗的各學校單位來共同辦理，學會方面交由學術委員會統籌辦理。

2. 各校進行試驗計畫費用檢討時，請確認學校管理費用納入計算，以確保計畫經費的合理性與足夠運用。

3. 關於計畫的後續細節，將於2025年3月13日試驗計畫工作會議中進一步討論。

4. 試驗計畫初步獲得業主支持，將進一步爭取推動執行。

五、臨時動議。

對於前任理事長王仲宇老師對學會的付出，學會特致贈感謝狀表彰王前理事長對學會的付出與重大貢獻。